据路透社报道，匿名人士声称，2020年和2021年，全球最大的加密货币交易所币安混合了数十亿美元的客户资金。有人声称，币安经常使用破产的Silvergate银行进行资金混合。币安否认了这些指控，并称这篇报道的具体内容不实。同时，美国商品期货交易委员会（CFTC）也对币安提出了严重指控，声称其允许美国交易公司在其国际交易所进行加密货币衍生品交易，并混合资金，绕过合规控制。