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FTX将约100万美元的COMP和YFI转入Coinbase Prime
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据PeckShield监测显示,标记为FTX的地址再次将价值约100万美元的COMP和YFI转入Coinbase Prime。
FTX
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5月17日晚间要闻速递
1. ETH突破3,000.00美元
美国财政部将加强数字资产反洗钱和反恐融资工作
美国财政部希望继续加强数字资产的反洗钱和反恐融资工作,作为其打击非法融资的更广泛战略的一部分。该部门在周四发布了其2024年《打击恐怖主义和其他非法融资的国家战略》战略,概述了其应对非法融资的优先事项。财政部强调了其围绕加密货币的持续工作,包括对某些交易所和组织(如Bitzlato和Lazarus)的制裁,与币安的和解以及对猪肉屠宰诈骗的警告。周四的战略文件总体上表示,其四个优先事项是关闭反洗钱监管的漏洞,支持“更有效和风险集中”的框架,提高执法机构的效力并利用技术创新。更新加密货币的现有监管框架将支持这些优先事项,战略文件表示。
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5月3日消息,FTX Digital Markets 前联合首席执行官 Ryan Salame 同意转让自己位于巴哈马的数百万美元财产,作为其在一起刑事案件中认罪协议的一部分。 根据 FTX Trading Ltd 及其关联债务人于 5 月 1 日向美国特拉华州破产法院提交的一份动议,Salame 已同意放弃他在巴哈马价值 590 万美元的房产。 Salame 于 2023 年 9 月对刑事指控认罪,该认罪协议要求其向债务人支付 560 万美元的赔偿金。Salame 提议将自己拥有的一处住宅转让给 FTX Digital Markets Ltd.,而不是支付现金,以满足赔偿要求。 此前消息,FTX 前高管 Ryan Salame 在承认刑事指控后将于 5 月 28 日在纽约法庭被判刑。据悉 Ryan Salame 于 9 月承认共谋非法政治献金以及共谋经营无证汇款业务的罪名。
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据 Spot on Chain 监测,FTX/Alameda 清算地址于 8 小时前将 2500 枚 ETH(约合 856 万美元)存入 Coinbase。 自 3 月 1 日以来,FTX 和 Alameda 已以约 3,659 美元的均价向 CEX 存入 15,850 枚 ETH(约合 5800 万美元),随后往往会发生剧烈的价格变化。
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