币安已经面临越来越大的压力。司法部正在调查该交易所是否存在洗钱违规行为。去年底,币安失去了其外部审计公司Mazars,并宣布不再与加密货币公司做生意。此外,该公司也看到其对加密货币市场的控制力下降。
为了改善其声誉,币安已经聘请了一批新的合规官员,包括一名前联邦检察官,他现在负责币安的合规工作。“我们指控赵长鹏和币安实体不仅知道行规,而且还有意选择规避它们,并将他们的客户和投资者置于风险之中。”美国证券交易委员会执行部门主任Gurbir S. Grewal表示。
美国最高证券监管机构对币安和“C.Z.”(赵长鹏在加密货币世界中的别名)共提起了13项指控。证券交易委员会采取行动的时间略超过一个月,此前商品期货交易委员会对币安和赵长鹏也提起了民事执法诉讼。
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