欧盟银行监管机构周二发布了加密货币公司遵守其反洗钱和反恐融资要求的指导方针。欧洲银行业监管局(EBA)在新闻声明中表示,通过将现有措施的范围扩大到加密货币,"协调了"欧盟范围内加密资产服务提供商(CASP)应采取的打击金融犯罪的方法。该声明称:"这种风险可能会增加,例如由于加密资产转移的速度或某些产品包含隐藏用户身份的功能。因此,CASP了解这些风险并采取有效措施加以缓解非常重要。"欧盟去年通过了数字资产转移立法和标志性的加密资产市场(MiCA)监管包。EBA随后发布了有关基于风险的CASP监管的指导方针,并就与全球监管机构金融行动特别工作组(FATF)建议一致的防止滥用加密货币转移的指导方针进行咨询。它还就CASP应具备的内部政策和控制发布了进一步的指导方针。"鉴于金融部门的相互依存性,新指导方针还包括针对其他信贷和金融机构的指导,这些机构的客户是CASP或暴露于加密资产之下,"EBA表示。主管当局必须在发布翻译成官方欧盟语言的新指导方针后两个月内报告他们是否遵守新指导方针。这些指导方针将从12月30日开始实施,大约是MiCA全面生效的时间。
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