据美国司法部官网，昨天，加利福尼亚州中部地区的一份起诉书被公开，指控两名中国籍人士涉嫌在一个洗钱方案中扮演主要角色，涉及加密货币投资诈骗。 Daren Li，41 岁，是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于 4 月 12 日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕，随后被转移到加利福尼亚州中部地区。Yicheng Zhang，38 岁，是中国国籍人士，目前居住在加利福尼亚州的 Temple City，他昨天在洛杉矶被逮捕。 今天，他们被指控领导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，金额至少为 7300 万美元。这些逮捕行动得益于我们国际和美国合作伙伴的协助，体现了司法部持续打击整个网络犯罪生态系统和阻止各个金融市场欺诈的承诺。

币安金融犯罪合规部（FCC）与台湾法务部调查局和台北地检署联手打击一起大规模洗钱案，侦破了一起价值 2 亿新台币（合 620 万美元）的虚拟资产诈骗案。正如官方声明中透露的那样，此次行动为犯罪分子通过加密货币交易清洗非法所得提供了便利。骗子使用伪造的汇款文件、伪造的身份信息，并篡改客户通信记录以逃避执法部门的侦查。（Cointelegraph）

5月17日消息，Binance发布公告称，近日，Binance金融犯罪合规部（FCC）联合中国台湾司法部调查局破获一起涉及虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近新台币2亿元。Binance在整个案件中为台湾犯罪斗士提供支持，提供关键情报和援助，在推进调查方面发挥了关键作用。 除了业务协助外，Binance还在台湾推出了一系列执法培训计划，与十多个不同单位合作，涉及千多名执法人员，这些努力都得到了非常积极的反馈。

据PeckShield监测，以太坊上假冒Notcoin NOT下跌100%。0xE0eB开头地址抛售了 1,645,040,633,338,481.95枚NOT并兑换为93.5枚WETH（价值28.13万美元）。 注：Rugpull代币与合法代币名称相同。

5月16日消息，美国司法部南区检察官办公室宣布 Anton Peraire-Bueno 和 James Peraire-Bueno 两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞，在大约 12 秒内盗取价值约 2500 万美元的加密货币而被捕。 据起诉书称，这两名嫌疑人在美国一所著名高校学习数学和计算机科学，利用他们的专业知识操纵和篡改了以太坊区块链的交易验证和添加协议，以此欺诈性地获取受害者的加密货币。这是有史以来首次发生此类攻击事件。两人被指控合谋实施电信欺诈、电信欺诈以及合谋洗钱，每项罪名最高可判处 20 年监禁。美国司法部副部长莫纳科表示，尽管被告策划了数月并在几秒内实施了这一复杂且前所未见的欺诈行为，但仍难逃法网。

据PeckShield监测，以太坊上假冒GameStop GME下跌100%。0xcbae开头地址抛售了1,434,204,649,380.8枚GME并兑换为93.2枚WETH（价值27万美元），注：Rugpull代币与合法代币名称相同。

Sonne Finance发布攻击分析报告，这是一次捐赠攻击，Sonne 曾在过去避免了这个问题，通过添加抵押品因子为 0％的市场，添加抵押品并进行销毁，然后才根据提议增加 c-factors。Sonne 最近通过了一项在 Sonne 中添加 VELO 市场的提案，其在多重签名钱包上安排了这笔交易，并且由于有 2 天的时间锁定，还安排在 2 天内执行 c-factors。当创建市场的 2 天时间锁结束时，攻击者执行了其中 4 笔交易，之后执行了向市场添加 c-factors 交易。攻击者能够通过已知的捐赠攻击利用该协议获取约 2000 万美元的资金。Seal 贡献者很快注意到了这个问题，通过向市场添加价值约 100 美元的 VELO 保留剩余的约 650 万美元。Sonne 正在调查攻击者，并且已暂停市场，以减轻进一步的损失。Sonne 准备向攻击者提供赏金，在攻击者退还资金的情况下承诺不进一步追究该问题。

5月15日消息，Sonne Finance宣布其Optimism协议遭受已知的捐赠攻击，损失约2000万美元。此次攻击利用了新加入市场的漏洞，在市场创建后的两天内，攻击者利用多重签名钱包和时锁功能执行了关键交易，成功操纵了市场的抵押因子(c-factors)。尽管攻击发生后Sonne团队迅速组织应对，并在发现问题后25分钟内暂停了市场，以减少进一步损失，但仍有约650万美元资金得以保留。Sonne团队正在努力追踪攻击者身份，并已向攻击者提出赏金，希望其归还资金以避免进一步追究。同时，Sonne团队对此事件表示诚挚歉意，并正在与所有可能的合作伙伴联系，努力恢复资金。

流动性协议 Lena Network 今日发生 Rug Pull，据悉 Lena Network Deployer 地址于今日 10 时将 753.11 ETH（价值约 290 万美元）转移到与 OKX 平台相关的地址，随后 Candy 代币下跌，从日高点 3.08 美元下跌 87%至 0.38 美元，跌幅达到 87%以上。根据 Lena Network 协议此前公告，Candy 代币发行共筹集了超过 850 ETH（价值 320 万美元）。

PeckShield监测显示，已Rug的Blast生态游戏Risk的被盗资金大部分已转移至交易所ChangeNow、Bybit、MEXC和SideShift，一小部分被盗资金已跨链至Arbitrum和Cosmos。 此前报道，Blast生态游戏Risk（@riskonblast）发生Rug，损失约500枚ETH，官方推特账号已显示此账号不存在。