洗钱一直是监管机构最担心的问题之一,也阻碍了加密货币行业的发展。为了缓解这些担忧,全球各个司法管辖区需要更加协作的监管努力。最近,金融行动特别工作组(FATF)举行的一次会议上,超过200个司法管辖区原则上同意建立和遵循打击金融犯罪的标准是最重要的。但全球采用FATF标准仍然是一个挑战。制定数字资产的全球监管规定是一个相对较新的趋势。2021年开始,虚拟资产服务提供商(VASP)的更积极监管,有一半的司法管辖区实施了修订后的FATF标准。其中大多数管辖VASP,而其中六个禁止了它们的运营。去年,包括菲律宾、阿联酋和直布罗陀在内的许多司法管辖区因其监管制度在有效打击洗钱和反恐融资方面存在持续的“战略缺陷”而受到加强监管。他们无法达到FATF标准的原因各不相同,但可以公正地说,为了加密生态系统能够长期发展,全球必须采用更强的反洗钱法律和执法。
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