香港执法部门与11月5日至11日期间展开“钻锋”行动，打击网上投资骗案。行动中共拘捕223人，当中包括157男66女，涉嫌干犯“以欺骗手段取得财产”、“欺诈”及“洗黑钱”等罪，年龄在18至69岁之间，涉265宗案件金额达港币1.8亿元。行动中，成功冻结约300万港元犯罪得益，并检获大量手提电话、银行文件及提款卡等。 案件中共有328名受害人，当中包括143名男子及185名女子，年龄在19至80岁之间，其中一案的女受害人是一名80岁曾任职电梯设计的工程师，她被诈骗者以银行数字资产高级分析师的身份进行虚拟货币投资，最终被骗去逾910万港元。
香港执法部门展开“钻锋”行动打击加密诈骗等，涉案金额达1.8亿港币
-
微信扫一扫分享
推荐阅读
-
众安当选香港银行公会虚拟银行委员会主席并加入数字人民币跨境试点
香港金融管理局(金管局)与中国人民银行(人民银行)在数字人民币跨境支付试点领域的合作取得新进展，众安银行宣布当选香港银行公会虚拟银行委员会主席，任期两年，此外众安银行已加入数字人民币跨境试点。 此前香港金管局发起咨询“虚拟银行”将计划更名为“持牌数字银行”，随着粤港澳大湾区的互联互通加速，香港数字银行或将发挥出数字金融优势，为居民提供高效金融服务 。 -
香港金管局正与内地着手研究数字人民币P2P转账技术安排
香港金管局昨日扩大数字人民币在香港的跨境试点，金管局副总裁李达志指出，数字人民币钱包不是一般的电子钱包，这等同于大家拿着人民币的现钞，目前只能用于零售支付用途，不能用作个人之间（即P2P）转账。 金管局助理总裁（金融基建）鲍克运表示，日后如要推行P2P转账，前提是要落实实名认证安排，此外也有其他法规考虑，金管局与内地正着手研究相关的技术安排。 -
美国司法部：两名中国籍人士涉嫌通过加密货币投资诈骗至少7300万美元而被逮捕
据美国司法部官网，昨天，加利福尼亚州中部地区的一份起诉书被公开，指控两名中国籍人士涉嫌在一个洗钱方案中扮演主要角色，涉及加密货币投资诈骗。 Daren Li，41 岁，是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于 4 月 12 日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕，随后被转移到加利福尼亚州中部地区。Yicheng Zhang，38 岁，是中国国籍人士，目前居住在加利福尼亚州的 Temple City，他昨天在洛杉矶被逮捕。 今天，他们被指控领导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，金额至少为 7300 万美元。这些逮捕行动得益于我们国际和美国合作伙伴的协助，体现了司法部持续打击整个网络犯罪生态系统和阻止各个金融市场欺诈的承诺。 -
币安与台湾执法部门联合侦破一起诈骗案，涉案金额达620万美元。
币安金融犯罪合规部（FCC）与台湾法务部调查局和台北地检署联手打击一起大规模洗钱案，侦破了一起价值 2 亿新台币（合 620 万美元）的虚拟资产诈骗案。正如官方声明中透露的那样，此次行动为犯罪分子通过加密货币交易清洗非法所得提供了便利。骗子使用伪造的汇款文件、伪造的身份信息，并篡改客户通信记录以逃避执法部门的侦查。（Cointelegraph） -
Binance协助中国台湾执法部门破获涉案近2亿新台币的重大虚拟资产案件
5月17日消息，Binance发布公告称，近日，Binance金融犯罪合规部（FCC）联合中国台湾司法部调查局破获一起涉及虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近新台币2亿元。Binance在整个案件中为台湾犯罪斗士提供支持，提供关键情报和援助，在推进调查方面发挥了关键作用。 除了业务协助外，Binance还在台湾推出了一系列执法培训计划，与十多个不同单位合作，涉及千多名执法人员，这些努力都得到了非常积极的反馈。 -
以太坊上假冒NOT代币发生Rugpull
据PeckShield监测，以太坊上假冒Notcoin NOT下跌100%。0xE0eB开头地址抛售了 1,645,040,633,338,481.95枚NOT并兑换为93.5枚WETH（价值28.13万美元）。 注：Rugpull代币与合法代币名称相同。 -
美司法部：攻击以太坊区块链盗取2500万美元加密货币的两兄弟被捕
5月16日消息，美国司法部南区检察官办公室宣布 Anton Peraire-Bueno 和 James Peraire-Bueno 两兄弟因涉嫌利用以太坊区块链的漏洞，在大约 12 秒内盗取价值约 2500 万美元的加密货币而被捕。 据起诉书称，这两名嫌疑人在美国一所著名高校学习数学和计算机科学，利用他们的专业知识操纵和篡改了以太坊区块链的交易验证和添加协议，以此欺诈性地获取受害者的加密货币。这是有史以来首次发生此类攻击事件。两人被指控合谋实施电信欺诈、电信欺诈以及合谋洗钱，每项罪名最高可判处 20 年监禁。美国司法部副部长莫纳科表示，尽管被告策划了数月并在几秒内实施了这一复杂且前所未见的欺诈行为，但仍难逃法网。 -
以太坊上假冒GME代币发生Rugpull
据PeckShield监测，以太坊上假冒GameStop GME下跌100%。0xcbae开头地址抛售了1,434,204,649,380.8枚GME并兑换为93.2枚WETH（价值27万美元），注：Rugpull代币与合法代币名称相同。 -
Sonne Finance：本次攻击为捐赠攻击，正在调查攻击者，并已暂停市场
Sonne Finance发布攻击分析报告，这是一次捐赠攻击，Sonne 曾在过去避免了这个问题，通过添加抵押品因子为 0％的市场，添加抵押品并进行销毁，然后才根据提议增加 c-factors。Sonne 最近通过了一项在 Sonne 中添加 VELO 市场的提案，其在多重签名钱包上安排了这笔交易，并且由于有 2 天的时间锁定，还安排在 2 天内执行 c-factors。当创建市场的 2 天时间锁结束时，攻击者执行了其中 4 笔交易，之后执行了向市场添加 c-factors 交易。攻击者能够通过已知的捐赠攻击利用该协议获取约 2000 万美元的资金。Seal 贡献者很快注意到了这个问题，通过向市场添加价值约 100 美元的 VELO 保留剩余的约 650 万美元。Sonne 正在调查攻击者，并且已暂停市场，以减轻进一步的损失。Sonne 准备向攻击者提供赏金，在攻击者退还资金的情况下承诺不进一步追究该问题。 -
香港证监会：《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界
有消息披露香港“虚币转ETF”机制惹洗钱忧虑，业界称需KYT（Know Your Token）等审查难度很高，有内地背景人士正尝试小额度“虚币转ETF”交易，借此机会透过人头帐户等形式“洗白”自己持有的以太币、比特币，并已部署部分虚币至香港的虚币交易所，未来将视情况决定是否增资。 香港证监会回应相关问题时强调，ETF产品运作当中，整个虚拟资产生态的每个环节，包括基金公司、托管行、资产交易平台、参与券商，等均需为持牌或认可机构，并须严格遵守资产保管、流动性、估值、信息披露、投资者教育等要求。证监会《打击洗钱条例》亦订明金融机构和指定非金融企业及行业人士，须遵守客户尽职审查及备存纪录规定，相关规定适用于虚拟资产业界。
所有评论