新加坡金融管理局在去年1月至今年6月的18个月期间对违反金融规定的机构和个人开出了总计2084万元的罚款，其中包括1296万元的民事罚款和788万元的销案罚款。这是金管局迄今为止开出的最高罚款金额。罚款主要涉及违反反洗钱和反恐融资规定，其中反洗钱方面的罚款金额达到710万元。金管局还发布了18项禁令。

针对最近爆出本地历来最大宗、涉及“福建帮”的洗钱案，当局重申严厉看待这起案件。金管局也对加密货币对冲基金三箭资本（Three Arrows Capital）两名创始高管朱苏（Zhu Su）和戴维斯（Kyle Davies）发出为期九年的禁止令，因为他们违反证券及期货法令，以及证券及期货（执照和商业行为）条例。