Cointime

扫码下载App
iOS & Android

DeFi 研究员:揭晓 8 个热门加密协议背后的“持币巨鲸”

个人专家

撰文:Thor Hartvigsen,DeFi 研究员

编译:白泽研究院

DeFi 研究员 Thor Hartvigsen 根据自创的数据库,通过研究代币持有者排行、风险投资 、「聪明投资者」钱包追踪器,花费了 3 周时间追踪了 8 个性能强劲的协议背后的顶级「持币巨鲸」,为我们揭晓了答案。

1、$LDO(Lido Finance)

持有者:

  • Paradigm Capital:7%(7000 万枚 $LDO) 
  • Dragonfly Capital:2.7%(2700 万枚 $LDO) 
  • Certus One(节点运营商):1000 万枚 $LDO
  • Wintermute:800 万枚 $LDO
  • Defiance Capital:700 万枚 $LDO
  • Cobie:480 万枚 $LDO
  • Kain Warwick:400 万枚 $LDO
  • Alex Svanevik:350 万枚 $LDO

其他投资者包括 Jump Capital、Arthur Hayes、Alameda Research、3AC、Delphi digital。

根据 Token Terminal 的数据:

  • Paradigm 的 1 亿枚 $LDO 代币会在 2023 年 5 月 1 日完全解锁,当中 7900 万枚已经解锁。
  • Dragonfly 于 2023 年 8 月 25 日解锁 1000 万个额外的 LDO 代币

2、GMX

持有者:

  • Arthur Hayes(BitMEX 联创):20.05 万枚 $GMX ( 价值约 1550 万美元 ) 
  • 未知鲸鱼 1:19.6 万枚 $GMX
  • 未知鲸鱼 2:14.7 万枚 $GMX ( 在 Aave 上也有 1000 万美元的 $ETH ) 
  • 未知鲸鱼 3:8.7 万枚 $GMX
  • 'Mewtwooo':5.55 万枚 $GMX ( 还持有 500 万美元的 $GNS)
  • Tano:1 万枚 $GMX

GMX 协议很难追踪,因为数据商 Nansen 没有显示抵押 GMX 的人。Debank 在这里帮了大忙:

  • Arthur 在 2022 年初购买了他的大部分 GMX(购入成本为 20~30 美元 / 枚)。
  • 下图展示了两个 GMX 未知鲸鱼钱包中持有的其他一些资产。

3、$RPL(Rocket Pool)

持有者:

  • Patricio Worthalter (POAP 创始人 ):61.3 万枚 $RPL ( 价值约 3200 万美元 ) 
  • 1kx ( 投资公司 ):53.4 万枚 $RPL ( 价值约 2790 万美元 ) 
  • Blockchain Capital:12.1 万枚 $RPL
  • LayerX Capital:3.8 万枚 $RPL
  • 3 个未知鲸鱼钱包持有占总供应量 6% 的 $RPL 

Patricio 的钱包持有 1 亿美元以上的 $RPL,早在 2018 年就收购了大部分 $RPL,此后一直在获利回吐。

1kx 在 2021 年 8 月以每个代币 17 美元的价格购买了他们持有的 $RPL 。

Blockchain Cap 在 2021 年 10 月购买了一半持仓量,在 2022 年 4 月购买了另一半。

5、$FXS(Frax Finance)

持有者:

  • fraximaxi.eth:658 万枚 $FXS ( 价值约 7500 万美元 ) 
  • fraxcetacean.eth:190 万枚 $FXS ( 价值约 2160 万美元 ) 
  • frax-ape.eth:148 万枚 $FXS ( 锁仓到 2025 年 ) 
  • Tetranode:101 万枚 $FXS ( 锁仓到 2027 年 ) 
  • Dragonfly Capital:64.8 万美 $FXS
  • Arthur Hayes:10.5 万枚 $FXS
  • Alameda Research: 2.66 万枚 $FXS

Dragonfly Capital 和 fraximaxi.eth 每月从标有「私人销售」的地址收到一次 $FXS。

以下是 Frax Finance 的其他一些投资者和支持者。

5、$CRV(Curve)

持有者:

  • 创始人钱包 #2-4:3.96 亿枚 $CRV ( 价值约 4.67 亿美元 )
  • Michael Egorov:3.4 亿枚 $CRV ( 价值约 4.01 亿美元 ) 
  • Genesis Trading:280 万枚 $CRV
  • Tetranode: 200 万枚 $CRV 

其他规模较小的投资者包括 Wintermute 和 Alameda。

创始人持有的大部分 CRV 要么在未来几年内解锁,要么锁定为 veCRV。「投资者钱包」中还有大量 CRV 解锁。

6、$DYDX(dYdX)

持有者:

  • Wintermute:650 万枚 $DYDX(价值约 2000 万美元) 
  • Amber Group:285 万枚 $DYDX
  • Hashkey:220 万枚 $DYDX
  • CMS:176 万枚 $DYDX
  • DACM:73 万枚 $DYDX
  • Dragonfly:51.4 万枚 $DYDX
  • Delphi Digital:22 万枚 $DYDX

CMS 于 2021 年 9 月收到了早期投资所得的 $DYDX(此时每个 $DYDX 15 美元)。

Dragonfly 于 2021 年 10 月收到了他们的 $DYDX(此时每个 $DYDX 23 美元),此后一直没有售出。

以下是 dYdX 的投资者列表:

7、SNX(Synthetix)

持有者:

  • Kain Warwick ( 创始人 ):1290 万枚 $SNX(价值约 3380 万美元)
  • Jump trading:240 万枚 $SNX
  • Genesis Trading:40.7 万枚 $SNX
  • a16z:37.4 万枚 $SNX
  • Tetranode:10.4 万枚 $SNX

其他投资者包括 Coinbase Ventures 和 Paradigm。

8、$MATIC(Polygon)

持有者:

  • Republic Capital:2450 万枚 $MATIC(价值约 3700 万美元) 
  • Blockchain Capital:1770 万枚 $MATIC(价值约 2700 万美元) 
  • Jump Trading:1730 万枚 $MATIC
  • Dragonfly:830 万枚 $MATIC
  • Wintermute:370 万枚 $MATIC
  • Alameda:290 万枚 $MATCI

Dragonfly 于 2022 年 7 月从币安账户收到了他们的 $MATIC(此时 MATIC 价格为 0.7 美元)。

今年 1 月 18 日,Republic Capital 从标有「Polygon Ecosystem Growth」的地址收到了目前的 2400 万个 MATIC。Republic Capital 此前曾与该钱包进行过互动。

评论

所有评论

推荐阅读

  • 台湾内政部已批准成立加密货币行业协会

    台湾内政部已经批准当地加密货币行业成立行业协会的申请,为筹备成立行业协会而于去年成立的当地加密货币行业工作组表示,工作组现在需要完成所有准备工作,并按照政府要求在6月底前正式成立加密货币行业协会。工作组目前由22家加密货币公司组成,其中包括台湾的主要交易所,如MaiCoin和BitoPro。工作小组指出,已将ACE Exchange从小组中除名,因为这家陷入困境的交易所因其前高管涉嫌不当行为而受到检察官的调查。

  • 灰度ETH信托负溢价率为22.77%

    Coinglass 数据显示,灰度比特币信托基金 ETF(GBTC)溢价率为 0.02%。灰度 ETH 信托负溢价率为 22.77%,ETC 信托负溢价率为 36.58%。

  • 3月29日午间要闻速递

    1.Vitalik:Worldcoin一直在认真对待隐私问题的批评,并将系统所需数据设计得越来越少

  • 3月28日现货比特币ETF净流入达1.79亿美元

    链上数据监测平台Spot on Chain在社交媒体上发文表示,现货比特币ETF3月28日净流入达1.79亿美元,与前一个交易日相比下降26.9%,54个交易日后,累计净流入总额回到121.3亿美元,即上一个全负交易周之前的水平。贝莱德IBIT和灰度GBTC在3月28日的单日流入和流出量都明显放缓。

  • 比特币现货 ETF 昨日总净流入 1.79 亿美元,ETF 净资产比率达 4.25%

    根据 SoSoValue 数据,昨日(美东时间 3 月 28 日)比特币现货 ETF 总净流入 1.79 亿美元。

  • 以太坊铭文ETHS 24H涨幅超95%

    CoinGecko 数据显示,以太坊铭文 ETHS 24H 涨幅 95.9%,现报 7.51 USDT。此前,以太坊创始人 Vitalik 发布最新长文《Ethereum has blobs. Where do we go from here?》。受此消息影响,以太坊铭文价格 ETHS 大涨。

  • 3月29日早间要闻速递

    1.FTX创始人被判25年监禁,返还110亿美元,律师将上诉

  • Vitalik:随着L2交易成本的降低,以太坊没有理由不被广泛采用

    随着以太坊Dencun升级和引入blobs之后,以太坊创始人Vitalik Buterin就以太坊扩展的未来方向分享了自己的见解。Vitalik强调了以太坊扩展的转变,即从基础扩展工作转向集中、渐进的增强。Vitalik还表示,开发者的关注点将转向应用层。以太坊将保持以L2为中心的路线图,应用程序将从L1迁移到L2,以受益于更快、更具成本效益的交易。即将推出的一项升级是数据可用性采样(DAS),旨在将每个插槽的数据空间增加到16 MB。渐进式扩展改进包括逐步增加blob容量、改进数据压缩和EIP-7623(旨在减少最大区块大小)。 Vitalik指出,随着L2交易成本的降低,以太坊没有理由不被广泛采用。

  • Parallel Studios获得3500万美元融资,计划扩大Parallel宇宙影响力并推出AI驱动的Colony游戏

    区块链游戏开发公司Parallel Studios宣布获得了来自多家知名机构和天使投资人的3500万美元融资,其中包括投资管理巨头VanEck、Solana Ventures、Collab + Currency等。这笔融资将用于扩大用户规模、推出新游戏、在全球市场进行付费广告等。此外,该公司还计划在未来几个月内在Epic Games Store和Steam上推出游戏,并在Solana上推出基于AI的Colony游戏。

  • RWA项目Midas完成875万美元的种子轮融资

    RWA 项目 Midas 完成 875 万美元的种子轮融资,由 BlockTower、Framework 以及 HV Capital 领投,Coinbase Ventures、Ledger、GSR、Hack VC、Axelar 以及 FJ Labs 等机构参投。 据悉,Midas 是资产代币化项目,mTBILL 作为 Midas 率先推出的产品将跟踪短期美国国债,每个 mTBILL 代币代表贝莱德国债 ETF 中的一股。