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FTX客户的钱去哪了?公司称SBF拿走了22亿美元

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另外8.39亿美元给了已经认罪的三名高管。

FTX及其关联债务人昨天表示,SBF从FTX实体中获得了约22亿美元的付款和贷款,主要来自Alameda Research。FTX及其债务人在一份描述美国特拉华州破产法院一系列文件的新闻稿中说,SBF的同僚们又收到了9.51亿美元,其中8.39亿美元给了已经承认欺诈罪的三名高管。

正如《金融时报》所总结的那样,SBF和他的五名核心成员以'付款和贷款'的形式共向他们的个人账户转移了32亿美元,这些资金主要来自与FTX有关联的加密货币交易对冲基金Alameda Research。《金融时报》指出,领导FTX完成破产程序的新任首席执行官约翰-雷,“一直在寻求确定加密货币和其他资产的位置,这些资产最终可以返还给自FTX倒闭以来账户被冻结的数百万客户”。

面临刑事欺诈和共谋指控的SBF被指控不适当地将数十亿美元的FTX客户资金转给Alameda。

FTX昨天描述的其他付款和贷款总额为:向尼沙德-辛格(Nishad Singh)支付5.87亿美元,向Zixiao(Gary Wang)支付2.46亿美元。8700万美元给Ryan Salame,2500万美元给John Samuel Trabucco,以及600万美元给Caroline Ellison。Singh、Wang和Ellison已对刑事欺诈指控认罪,并正在与政府检察官合作。

SBF面临12项欺诈和共谋指控

去年11月,FTX的一名律师在破产法庭的听证会上说,SBF把这家失败的加密货币交易所当作他的 “个人领地”来经营,“大量的资产被盗或失踪”。

SBF于去年12月被捕,面临12项刑事指控。它们包括欺诈FTX客户、投资者和贷款人的指控,以及阴谋实施这些欺诈的指控。这12项指控还包括共谋实施银行诈骗,共谋经营无照汇款业务,共谋实施洗钱,以及共谋提供非法政治捐款和欺骗联邦选举委员会。

该刑事案件在美国纽约南区地区法院审理。SBF不认罪,正在保释中。美国检察官在起诉书中说,SBF窃取了FTX客户的存款,并将窃取的数十亿美元资金用于各种目的,其中包括支持FTX和Alameda的运营和投资;资助投机性风险投资;进行慈善捐款;中饱私囊;并试图通过引导数千万美元的非法竞选捐款给民主党和共和党,来购买对华盛顿特区加密货币监管的影响。

FTX不知道能追回多少钱

FTX昨天的新闻稿说,转移给SBF和其他高管的32亿美元不包括用于购买巴哈马豪华房产的2.4亿美元,FTX债务人直接进行的政治和慈善捐款,以及向巴哈马和其他司法管辖区的非债务人子公司的大量转移。

FTX说,它还没有确定能够向客户退还多少钱。尽管用这些转让所得购买的一些财产已经在FTX债务人或与FTX债务人合作的政府当局的控制之下,但目前还不能预测最终的货币回收金额和时间。FTX债务人正在调查针对这些转让的接受者及其后续受让人的诉讼理由。

未来的法院文件预计将确定更多的资产、负债和转让,包括对FTX债务人及其子公司之间的公司间索赔的描述。

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