文件显示SBF曾向K5 Global投资3亿美元
SBF的一份笔记副本记录了在202年初在洛杉矶举办的一次私人晚宴，这次晚宴由Michael Kives主持。Kives是希拉里·克林顿 (Hillary Clinton) 的前助手，也是K5 Global投资公司的联合创始人。
SBF将K5视为名人联系“商店”，并决定进行一笔巨额投资。检察官出示了SBF和K5之间的投资协议摘要以及付款确认函。K5在信中承认，它已于2022年3月收到SBF的3亿美元电汇。一位会计专家作证说，K5的部分资金可以追溯到FTX客户资金。
FTX前总法律顾问：谷歌、贝莱德曾考虑参与FTX的C1轮融资
FTX前总法律顾问Can Sun作证称，FTX的C1轮融资于“2022年夏末和秋季”开始。一份电子表格显示，包括贝莱德、谷歌和Apollo在内的15家潜在投资方曾有兴趣参与本轮融资，贝莱德和谷歌投资的可能性为“中等”。两家公司在FTX破产之前对其进行了尽职调查。此外，风险投资公司NEA和卡塔尔投资局参与的可能性均为“中等”，淡马锡和StandardCrypto参与的概率为“高”。
前FTX总法律顾问曾在发现资产负债表存在巨大漏洞后从公司辞职
前FTX总法律顾问Can Sun在SBF刑事审判中出庭作证，其表示，2022年11月资产管理公司Apollo Global Management表示对投资FTX感兴趣，并要求提供财务报表副本。当副本制作完成时，Can Sun发现FTX的资产负债表上与Alameda相关的资产负债表出现了70亿美元的缺口。之后CanSun从公司辞职。
FTX前总法律顾问：从未批准过将客户资金借给Alameda Research
FTX的总法律顾问Can Sun在Sam Bankman-Fried刑事欺诈审判中告诉陪审团，他“从未批准”加密货币交易所FTX将客户资金借给姐妹公司Alameda Research。
Can Sun于 2021 年 8 月至 2022 年 11 月该交易所倒闭期间担任 FTX 总法律顾问，当被问及他是否同意 Alameda 使用 FTX 客户资金时，他表示“绝对不”。
FTX曾使用超10亿美元客户资金从币安处回购股份
美国司法部（DOJ）聘请圣母大学会计学教授Peter Easton追踪Alameda和FTX之间的数十亿美元资金，该教授在在SBF审判听证会上作证时表示，FTX在2022年使用了客户资金回购该公司在币安持有的全部股份，其中超过10亿美元来自FTX的客户资金。
Easton作证说，用户存款还被重新投资到企业和房地产，用于政治捐款并捐赠给慈善机构。
此前，2019年，作为两家公司战略合作伙伴关系的一部分，币安向FTX投资了一笔金额不详的资金。币安首席执行官CZ在2022年的一篇文章中表示，作为回购的一部分，该公司已收到超过21亿美元的BUSD和FTX的FTT代币。此前消息，为应对监管审查，SBF在2021年以22.75亿美元回购CZ持有的FTX股份。
FTX曾利用客户资金回购Binance持有的全部股份
周三的法庭听证会显示，FTX利用客户资金回购公司竞争对手Binance持有的全部股份。Binance首席执行官赵长鹏在2022年的一篇文章中表示，作为回购的一部分，该公司收到了超过21亿美元的BUSD和FTT代币。
Peter Easton是University of Notre Dame的一名会计学教授，他受雇于美国司法部（DOJ），负责追踪Alameda公司与FTX之间的数十亿美元交易，这也是正在进行的SBF审判的一部分。
Alameda在2022年6月欠FTX客户113亿美元
圣母大学会计学教授Peter Easton出庭解释了Alameda Research涉嫌挪用FTX客户和投资者资金的严重程度。 根据Easton的证词，并通过大量流程图证明，2022年1月4日至2022年2月11日期间，11亿美元的FTX客户存款流向 Alameda Research，其中大部分用于政治捐赠、房地产投资、风险投资和慈善捐款。
2022年6月，Alameda账户中对FTX客户的负债达到113亿美元，而Alameda和FTX的银行账户中约有23亿美元。这意味着，如果每个客户都选择提取资金，Alameda和FTX无法弥补的缺口将达到90亿美元。
FTX曾同意向《英雄联盟》开发公司支付近1亿美元赞助费
法庭文件显示，FTX曾同意在七年内向《英雄联盟》开发公司Riot Games支付近1亿美元赞助费，在FTX宣布破产后，Riot Games去年年底开始试图退出该交易。 文件还显示，FTX同意在2026年之前向Tomorrowland音乐节提供约4200万美元。此外，每年在南加州举办的科切拉音乐节也与FTX签署了价值2500万美元的协议。
SBF在FTX破产前曾与克林顿和纽约州州长会面
政府周二提交的证据显示，在FTX破产前的几个月，SBF曾安排在曼哈顿与几位有影响力的人士会面，其中包括前总统克林顿和纽约州州长Kathy Hochul。此外，检察官周二提交的一封电子邮件显示，在FTX崩溃前两个月，巴哈马总理Philip Davis要求SBF就一个NFT项目向他的儿子提供建议。作为回应，SBF发送了他的电话号码，并表示可以通过电话或Zoom联系他。
加密货币交易所FTX签署的赞助协议曝光，包括Riot Games、Tomorrowland和Coachella等大型活动
前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried的刑事审判使得人们可以更详细地了解该交易所签署的赞助协议。文件显示，游戏公司Riot Games同意在七年内获得近1亿美元的赞助费用。FTX也同意向音乐节Tomorrowland支付约4200万美元，并与每年在南加州举办的Coachella音乐节签署了价值2500万美元的协议。Bankman-Fried目前因与他共同创立的加密货币交易平台的崩溃有关的刑事指控而接受审判。
