Cointime

扫码下载App
iOS & Android

KYC

全部文章

CFTC 的指控引发担忧:这对于币安以及加密行业意味着什么?

从更广泛的角度来看,它可能会损害整个加密货币行业。
CFTC 的指控引发担忧:这对于币安以及加密行业意味着什么?

薅 DAO 的羊毛?DAO 资金掠夺者是如何榨干国库的?

DAO 在加密领域获得了极大的关注和投资,其中有几个 DAO 在各自的国库中管理着数十亿美元。
薅 DAO 的羊毛?DAO 资金掠夺者是如何榨干国库的?

7 个细节快速了解:CFTC 为何起诉 Binance?

Binance 可能知道它促进了非法交易——但并不在意
7 个细节快速了解:CFTC 为何起诉 Binance?

Binance JAPAN将于6月23日之后开放

Cointime消息:币安旗下日本加密交易所Sakura Exchange Bitcoin Co., Ltd.(SEBC)28日宣布,计划在6月23日之后推出一项新服务Binance JAPAN(暂定名称),包括开始时间在内的详细信息将在稍后公布。开立SEBC账户时注册的个人信息将不予结转,需要重新进行KYC,此外,SEBC目前为境内交易所提供的经纪服务将于2011年5月31日结束。

现实世界资产代币化,RWA 嫁接 TradFi 与 DeFi 的桥梁

RWA 的叙述对于虚拟资产市场尤其值得注意,DeFi 不再孤立于现实世界和 TradFi,区块链越来越多地拥有现实真实世界的用例。
现实世界资产代币化,RWA 嫁接 TradFi 与 DeFi 的桥梁

CNBC披露币安员工及志愿者引导用户规避KYC限制

Cointime3月24日消息:有媒体从币安控制和运营的Discord服务器和Telegram群组看到的数百条消息,币安员工或币安培训的志愿者(称为“天使”)的账户在这些群组中分享了可用于规避币安的KYC、注册和验证系统的技术。 员工和志愿者分享的一些技术涉及伪造银行文件或提供虚假地址。其他则涉及对币安系统的简单操作。员工、志愿者和客户还分享了视频指南和文件,展示如何伪造居住地以获得币安的借记卡,这将有效地将他们的币安加密货币变成传统的支票账户。与客户分享的技术也让人质疑币安反洗钱工作的有效性。 币安发言人对此表示:“我们已经对可能违反我们内部政策的员工采取了行动,包括错误地征求或提出不允许或不符合我们标准的建议。我们有严格的政策,要求所有用户通过向我们提供居住国和其他个人身份信息来通过KYC。币安员工被明确禁止建议或支持用户规避当地法律和监管政策,如果发现违反这些政策,将立即被解雇或接受审计。”(CNBC)

隐私网络Iron Fish主网上线推迟至4月20日

Cointime3月14日消息:据官方博客,隐私网络Iron Fish原定于3月14日上线主网,现宣布推迟至4月20日启动,原因是发现了一个需要修复的bug,用户将有更多时间完成KYC。从今天开始,兑换门户对所有参与者开放,新的KYC截止日期是4月14日,所有符合条件的测试网用户将于4月21日获得空投。 此前报道,去年11月,隐私加密初创公司IronFish完成2760万A轮融资,A16z领投。其他投资者包括红杉资本、LinkedIn执行主席JeffWeiner、Met的AlanHoward等。

投资平台Republic将收购1000万枚ASTRA

Cointime消息:去中心化KYC平台Astra Protocol表示,投资平台Republic将收购1000万枚ASTRA,这是该协议的本地固定供应实用程序代币。Astra首席技术官Sakhib Waseem表示,Republic将使用价值约300万美元的ASTRA代币,主要作为Astra合规平台的KYC和Know-Your-Business (KYB) 服务的“积分”。

Sumsub推出针对加密货币企业的旅行规则解决方案

Cointime消息:科技公司Sumsub为加密货币行业推出了旅行规则解决方案。包括虚拟资产服务提供商(VASP)之间安全的旅行规则信息传输,所有必要的KYC检查,反洗钱筛查和根据监管的具体情况和业务需求进行核查协调。根据FATF的数据,98个国家中有29个已经通过了旅行规则的立法。

BridgeTower Capital面向机构推出Lido质押入口以及质押AVAX奖励代币

Cointime消息:区块链技术公司BridgeTower Capital宣布推出将金融机构与Lido的质押基础设施连接起来的交钥匙入口(turnkey onramp),以及允许机构投资者参与Layer 1区块链Avalanche质押奖励的证券型代币。 据悉,BridgeTower Capital运营着超过8000个100%使用可再生能源的验证器节点,通过关注监管合规,该机构正在深化其在加密生态系统中的业务。通过BridgeTower的合规市场,机构投资者可以完成他们的“KYC”流程,拥有一个委托的白名单钱包,将他们的ETH直接存入Lido的系统。