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OTC二级市场平台STIX完成270万美元融资

OTC二级市场平台STIX完成270万美元融资,本轮融资由Psalion VC领投,Big Brain Holdings、Eterna Capital、Fisher8 Capital、Humla Ventures、0xkb 和 TLF Ventures 等跟投。STIX能够实现数据驱动的价格发现并增强二级市场的流动性,将允许卖家轻松地在私下获取流动性,还计划发布一整套专有风险管理和投资组合分析工具。

Bitrace:过去24个月内已有超34.39亿风险TRC20-USDT流入OTC地址

Bitrace针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的,具备明显OTC业务特征的波场地址进行了资金分析。数据显示在过去24个月内,已经有超过34.39亿风险USDT流入这些地址。 流入USDT资金中过半为中高风险资金,包括14.7%的网赌关联USDT,20.1%的灰黑产关联USDT,以及19.4%的洗钱关联USDT。这表明收取来自这类地址及其关联地址的USDT,将有很大概率导致地址被污染,使得地址资金更容易被中心化平台风控,甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。

涉JPEX案OTC加密豹创办人称没被起诉已获准保释,会继续营运

多个虚拟货币场外找换店(OTC)负责人及网红卷入虚拟资产交易平台JPEX案,被捕人之一的“CryptoPARD加密豹”创办人陈小龙同日澄清,自己没被起诉,已获准保释,并宣布“加密豹”会继续营运。经“加密豹”入金的受害人坦言,虽然过程中职员并未提及JPEX,但在其后工作坊以及通讯群组中,不断鼓励学生买该平台产品,例如平台币“JPC”,宣称平台币会“爆升”。该场外交易所教学生“锁仓”赚取利息回报,认为此目的是令投资者短期内无法提出资金。

香港财库局:拟考虑合适机构、形式和规管要求进行虚拟资产OTC可行监管

香港立法会财经事务委员会将讨论虚产交易平台规管,对于OTC可行监管形式,香港财经事务及库务局回应称,政府及监管机构会不时检讨监管措施,并因应市场发展考虑引入适当措施,包括规管虚产交易平台以外的相关业务,当中会考虑到合适的监管机构、形式和规管要求。目前香港未有正式统计以实体店运营的OTC数量,业界估计本港已有逾百家,其中部分OTC每年处理数以十亿计的现金交易。此外业界人士也建议OTC应由海关监管,将现有MSO牌照延伸至虚拟资产,超8000元交易须实名登记,同时要有负责人接受AML训练,设机制报告可疑交易,海关也应设立专责团队并增强专业知识。

韩国监管机构开始关注OTC交易的监管

韩国监管机构似乎准备将注意力转向场外交易(OTC)加密货币市场,有迹象表明监管可能正在进行中。本月早些时候在最高检察官办公室举行的一次活动表明,执法人员希望改变这一现状。该活动的标题是“虚拟资产领域的法律挑战”,检察机关也参与其中。金融委员会和首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组的代表也出席了会议。活动发言者声称需要“更多”和“更强”的加密货币监管。他们声称场外交易市场正在成为“虚拟货币相关犯罪的中心”,例如“欺诈和洗钱”。

Treasure联合创始人:OTC交易并非来自团队,而是投资方寻求向更具流动性的模式过渡

Treasure联合创始人karel vuong在Discord社区回应此前“团队通过OTC半价抛售代币”指控,表示OTC交易者并非来自团队,Treasure知道交易双方的信息,但出于尊重和保密考虑,并不会透露其姓名。 karel vuong还表示,“交易者出于管理和会计原因进行了OTC交易,旨在寻求向更具流动性的模式过渡。这并不是因为他们对Treasure失去了信心。相反,他们仍然在支持Treasure,并提供建议。相关方的声明很快就会发布。”

MAGIC大户指责TreasureDAO通过OTC半价出售MAGIC

MAGIC大户ogle指责TreasureDAO通过OTC半价出售MAGIC,出售价格为0.28 USDT。此外ogle表示,一些MAGIC巨鲸也正在抛售代币。 MAGIC现价0.522 USDT,ogle发文时为0.554 USDT,跌幅达5.7%。

Frax DAO金库以100万枚FRAX从Curve创始人处购入CRV提案获投票通过

8月18日消息,Snapshot页面显示,Frax DAO社区关于“使用Frax DAO金库资金购买CRV”提案以100%的支持率获得投票通过。根据该提案,Frax DAO将使用DAO金库中的100万枚FRAX通过OTC方式向Curve创始人购买CRV代币,金库不会出售这些CRV代币,而是将其抵押在veCRV(通过Frax的白名单锁仓合约)或cvxCRV中,以此推动Frax在Curve生态系统内发展。
NFT

zk向黄立成提议OTC购买200枚DeGods NFT并承诺锁仓六个月

8月17日,加密KOL zk(@ZK_shark)在社交平台上向黄立成(@machibigbrother)发出一个DeGods NFT购买提议,称尽管他并不喜欢黄立成,但仍愿意为DeGods社区挺身而出。zk提议以场外交易 OTC的方式购买200个 DeGods,并承诺将这些DeGods锁仓六个月。他要求黄立成私信他所需的ETH金额,并表示只接受一个具体数字,不希望收到其他任何消息。

数据:Curve 创始人通过 OTC 向 DCF GOD 出售 425 万枚 CRV

据 Lookonchain 监测,Curve 创始人通过 OTC 向 DCF GOD 出售 425 万枚 CRV,均价为 0.4 USDT。截至目前,通过 OTC 共出售了 2925 万枚 CRV 并获得1170万美元。
数据:Curve 创始人通过 OTC 向 DCF GOD 出售 425 万枚 CRV