四川警方打掉以炒作“空气币”为幌子的犯罪团伙，涉案资金达2亿余元
四川省岳池县公安局成功打掉一个以虚拟数字货币增值服务为幌子炒作“空气币”的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员 11 名，冻结资金 1200 余万元，追回赃款 800 多万元，全国参与群众 1 万多人，资金规模达两亿余元。 2023 年 12 月 14 日，岳池县公安局接到一群众反映，称其经网友推荐购买“亚马币”可以稳赚不赔，随时可以提现，充入平台的钱还能通过算力值进行挖矿作业继续获得“亚马币”，源源不断地产生利润。并且还可以通过邀约他人购买“亚马币”提升等级和算力值，获得提成、返现。“亚马币”传销团伙为了赢得群众信任，采用“拆东墙补西墙”的方式兑现会员权益，即用后面会员的“投资款”退还给前面退款的会员。“亚马币”就是个幌子，其目的就是“圈钱”，筹集的会员资金无任何实体投资项目，不会产生任何盈利。在警方的努力下，成功打掉这个以炒作“空气币”为幌子的传销犯罪团伙，抓获团伙骨干成员 11 名，查获作案车辆 1 辆、笔记本电脑 10 台、手机 31 部，冻结资金 1200 余万元，追回赃款 800 多万元。（中国长安网）
人民法院案例库今日上线，其中包含20个虚拟货币案例
今日最高人民法院召开新闻发布会，宣布人民法院案例库正式上线并向社会开放。刘杨律师在其微信公众号上整理了人民法院案例库中关于虚拟数字货币的全部案例。包括涉及搜索关键词“泰达币”（包含usdt）的3个案例、涉及“比特币”的7个案例、涉及“以太”的1个案例、涉及“虚拟币”的8个案例、涉及“NFT”（包括数字藏品）的1个案例。
香港廉政公署：目前虚拟货币等新技术犯案在香港不是主流
香港廉政公署专员胡英明表示，会留意一些新科技会否被利用作犯案，例如人工智能、区块链或虚拟货币等。他说，这些案件暂时在香港不是主流，但会参考其他国家或地区的经验应对。
北京发改委等12部门联合发布强化节能实施方案，整治虚拟货币"挖矿"活动
北京市发展和改革委员会等北京市属12个部门联合发布了《北京市进一步强化节能实施方案（2024年版）》，其中特别强调了在建筑、交通、工业和信息化等重点领域加强节能管理。方案指出，将落实国家关于持续整治虚拟货币“挖矿”活动的要求，加强对“挖矿”活动的监测分析和分类整治，坚决依法依规清理北京市内的虚拟货币“挖矿”活动。
北交所集团：从未开展任何形式加密货币和虚拟货币交易业务
北京产权交易所今日发布澄清声明，指出发现某境外企业CBEX Group，以“CBEX”名义开展虚拟货币交易业务，北交所与此境外企业CBEX Group无任何业务往来、股权合作或其他任何形式的合作关系，从未开展过任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务，亦未与其他主体通过持股或合作等关系开展任何形式的加密货币、虚拟货币等交易业务。
上海宝山检察院对一起数额达2.2亿元的虚拟币非法外汇兑换案件提起公诉
据新民晚报百家号消息，上海市宝山区人民检察院对一起利用虚拟币为他人进行非法外汇结算的案件提起公诉，涉案人员利用境外账户以外币购买虚拟币，在境内卖出虚拟币，按照约定汇率向客户指定的境内第三方支付平台账户支付相应数量的人民币，从中赚取汇率差及服务费。案件移送审查起诉后，宝山区检察院经商请国家外汇管理部门作出行政认定，明确以虚拟币为交易媒介，实现外汇与人民币的货币价值转换，包括以人民币兑换虚拟货币、再将虚拟货币兑换成外币，或将外币兑换成虚拟货币、再将虚拟货币兑换为人民币的行为，属于非法买卖外汇行为。检察官经审查后认为，2018年1月起至2021年9月期间，陈某某等人搭建网站，采用以境外账户收取外币、以境内账户支付人民币的方式进行外汇买卖牟利，非法经营数额总计人民币2.2亿元。
Huobi Korea将于1月29日终止虚拟资产交易服务，但将继续支持提现
火币韩国（Huobi Korea）计划于2024年1月29日终止虚拟资产交易服务，同时将继续支持客户提取资产（韩元和虚拟资产），直到客户资产全部完成提现。
郑州市审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，涉案赃款达130万余元
据中国法院网消息，河南省郑州市惠济区人民法院日前审结一起“组团”买卖虚拟货币诈骗案，被告人通过禁用的网络软件与上线电信诈骗分子勾连，对上线转入的电诈赃款进行取现，取现后在不法币商处购买网络虚拟币对冲，而后将虚拟货币回转给上线电诈分子，完成对电诈被害人的资金清洗获得取现金额的8%不法获利分赃，截至案发时已累计帮助上线电诈分子转移赃款130万余元。据悉，相关被告人被判处有期徒刑三年十个月，并处罚金人民币四万元。
西南科技大学法学院副院长：应加大对地下钱庄和代币融资交易平台打击力度和有效规范
在中国廉政法制研究会2023年年会上，与会专家认为虚拟货币、电子礼品卡等新型支付方式提供了新的隐蔽渠道和利益输送方式。西南科技大学法学院副院长廖天虎指出，现实中出现的比特币和以太坊等数字货币型受贿等情况，我国的反腐败立法和实务需要作出相关的回应。为了有效防范和打击受贿人收受虚拟货币等犯罪情形的发生，应当加大对地下钱庄和代币融资交易平台从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务的打击力度并对相关平台进行有效规范。
广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案，涉案金额超3亿元
据《法制日报》报道，广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货 APP 传销案，犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货，制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式，通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励维度币，同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹，掩盖其通过发展下线牟利的本质。2023 年 11 月中旬，经警方缜密布控，成功破获这起涉案金额超 3 亿元，会员高达 350 万人的新型网络传销案。 截至上个月共抓获涉案人员 13 人，其中逮捕 7 人，取保候审 5 人，移交处理 1 人，目前该案正在进一步完善相关证据材料，审理移诉之中。
