据美国司法部官网，昨天，加利福尼亚州中部地区的一份起诉书被公开，指控两名中国籍人士涉嫌在一个洗钱方案中扮演主要角色，涉及加密货币投资诈骗。 Daren Li，41 岁，是中国和圣基茨和尼维斯的双重公民，也是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民。他于 4 月 12 日在哈特斯菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场被逮捕，随后被转移到加利福尼亚州中部地区。Yicheng Zhang，38 岁，是中国国籍人士，目前居住在加利福尼亚州的 Temple City，他昨天在洛杉矶被逮捕。 今天，他们被指控领导一项与国际加密投资骗局有关的洗钱计划，金额至少为 7300 万美元。这些逮捕行动得益于我们国际和美国合作伙伴的协助，体现了司法部持续打击整个网络犯罪生态系统和阻止各个金融市场欺诈的承诺。

币安金融犯罪合规部（FCC）与台湾法务部调查局和台北地检署联手打击一起大规模洗钱案，侦破了一起价值 2 亿新台币（合 620 万美元）的虚拟资产诈骗案。正如官方声明中透露的那样，此次行动为犯罪分子通过加密货币交易清洗非法所得提供了便利。骗子使用伪造的汇款文件、伪造的身份信息，并篡改客户通信记录以逃避执法部门的侦查。（Cointelegraph）

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5月17日消息，Binance发布公告称，近日，Binance金融犯罪合规部（FCC）联合中国台湾司法部调查局破获一起涉及虚拟资产洗钱的重大刑事案件，涉案金额近新台币2亿元。Binance在整个案件中为台湾犯罪斗士提供支持，提供关键情报和援助，在推进调查方面发挥了关键作用。 除了业务协助外，Binance还在台湾推出了一系列执法培训计划，与十多个不同单位合作，涉及千多名执法人员，这些努力都得到了非常积极的反馈。