香港证监会：将就新虚拟资产活动提供监管指引，推进监管制度发展
香港证监会发布《2024 至 2026 年的策略重点》。其中在虚拟资产方面，香港证监会将就新的虚拟资产活动提供监管指引，推进虚拟资产交易平台监管制度的发展。在支持传统产品代币化的同时，保障投资者利益运用区块链及 Web3 基础技术，促进建立负责任和安全的金融科技生态系统，与本地和国际执法机构建立更紧密的联系以打击罪行。
韩国数字资产交易所协会将对 Orbit Chain 的投资警告延长至 2 月 20 日
Bithumb 发布公告称，数字资产交易所协会（DAXA）成员公司已延长对 Orbit Chain（ORC）投资警告指定期限，计划延长至 2 月 20 日，可能会采取敦促投资者谨慎、警告、终止交易支持等措施。DAXA 成员正在审查并监控市场情况，并将继续实施投资者保护措施，提供及时的信息和应对。
欧盟银行业监管机构发布加密货币公司反洗钱指导方针
欧盟银行监管机构周二发布了加密货币公司遵守其反洗钱和反恐融资要求的指导方针。欧洲银行业监管局（EBA）在新闻声明中表示，通过将现有措施的范围扩大到加密货币，"协调了"欧盟范围内加密资产服务提供商（CASP）应采取的打击金融犯罪的方法。该声明称："这种风险可能会增加，例如由于加密资产转移的速度或某些产品包含隐藏用户身份的功能。因此，CASP了解这些风险并采取有效措施加以缓解非常重要。"欧盟去年通过了数字资产转移立法和标志性的加密资产市场（MiCA）监管包。EBA随后发布了有关基于风险的CASP监管的指导方针，并就与全球监管机构金融行动特别工作组（FATF）建议一致的防止滥用加密货币转移的指导方针进行咨询。它还就CASP应具备的内部政策和控制发布了进一步的指导方针。"鉴于金融部门的相互依存性，新指导方针还包括针对其他信贷和金融机构的指导，这些机构的客户是CASP或暴露于加密资产之下，"EBA表示。主管当局必须在发布翻译成官方欧盟语言的新指导方针后两个月内报告他们是否遵守新指导方针。这些指导方针将从12月30日开始实施，大约是MiCA全面生效的时间。
Coinbase致信美消费者金融保护局：不应该将加密资产纳入支付App拟议监管规则
Coinbase首席法务官Paul Grewal在周一致信美国消费者金融保护局（CFPB），评论了CFPB关于定义和监管通用数字消费者支付应用程序的提案。 Coinbase表示，其核心担忧在于CFPB拟议规则将加密资产纳入其管辖范围，而没有对加密交易进行大量研究或理解，也没有证明加密资产的真实性。重大问题原则禁止该机构在没有美国国会明确授权的情况下对数字资产行业行使管辖权。包括CFPB在内的联邦机构不应抢在国会前面“越权”，而应该修改规则以排除加密货币，并让国会履行其职责，建立清晰的监管框架以保护消费者。
欧洲银行管理局加强对非银行金融机构的监管，包括加密货币
欧洲银行管理局（EBA）加强对非银行金融机构的监管，包括加密货币。EBA主席何塞·曼努埃尔·坎帕表示，需要深入了解银行和各种金融实体之间的相互关系，以防止可能的传染风险。全球非银行金融机构持有约219万亿美元，几乎占全球金融资产的一半。EBA已经采取了积极措施，以应对与加密货币相关的潜在压力。
《银行外汇展业管理办法（试行）》：银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局
12月29日消息，为进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。 第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。
尼日利亚金融专业人士：与CBN合作的加密货币公司将在未来引领该行业
尼日利亚金融专业人士Olumide Adesina表示，在尼日利亚中央银行(CBN)于12月23日解除对尼日利亚银行和金融机构的数字资产禁令之前，与该银行合作的加密货币公司将在未来引领该行业的最佳位置。他补充说，积极与监管机构合作的尼日利亚加密货币参与者在游说央行软化其先前立场方面取得了巨大成功。随着重新关注金融稳定，央行的目标是向当地监管机构批准的数字证券开放该国的金融生态系统。 在回答解除禁令是否会影响尼日利亚加密货币交易所和P2P商家时，Adesina强调，尽管近期山寨币持有量激增，但热门稳定币NGN/USDT的价格走势证实了活动不冷不热。这些稳定币重新评估他们的策略。不过，Adesina表示，由银行和当地金融科技公司合作发行的新稳定币将对P2P市场产生大量投入，并扩大该国的金融体系。
印尼政府要求所有加密货币交易所注册国家数字资产交易所
印度尼西亚政府希望所有在该国运营的加密货币交易所都能在最近推出的数字资产国家交易所注册。政府希望该交易所能够帮助监测资产流动性，并记录加密货币交易以便纳税。根据2023年的官方数据，该国注册的加密货币交易者比股票交易者多约600万人。印度尼西亚今年推出了世界上第一个数字资产国家交易所，现在，该国希望所有加密货币交易所都在该平台上注册才能继续运营。
DFX Labs Company Limited向香港证监会提交虚拟资产交易平台牌照申请
12月28日消息，香港证监会官方网站今日更新虚拟资产交易平台牌照申请信息，其中显示「DFX Labs Company Limited」已于 12 月 27 日正式向香港证监会提交虚拟资产交易平台牌照申请，该公司暂无中文名称，虚拟资产交易平台名称为「DFX Labs」。截至目前，正在向向香港证监会申请虚拟资产交易平台牌照的公司有 10 家。
2024年美国的加密监管将由各州级机构主导
Blockworks撰文表示，2024年美国的加密监管将由各州级机构而非华盛顿主导。州一级的州长和立法机构正在对有意义的数字资产监管采取果断行动。 焦点是加州州长Gavin Newsom将议会第39号法案签署为法律。该法案《数字金融资产法》(DFAL) 为在该州运营的数字金融资产企业制定了全面的规则。 从2025年开始，加州的数字金融资产业务将受到许可和监督监管制度的约束，包括资本和流动性要求、定期披露和稳定币审批标准。 另一位希望扩大数字资产监管范围的总检察长是新泽西州总检察长Matt Platkin，加密行业目前正在等待新泽西州立法机构是否会通过立法，将加密货币法规纳入总检察长法律和公共安全部的管辖范围内。
