《银行外汇展业管理办法（试行）》：银行应对发现的涉嫌涉及虚拟货币非法跨境金融活动报送外汇局
12月29日消息，为进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险，国家外汇管理局根据《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法律法规制定了《银行外汇展业管理办法（试行）》，自2024年1月1日起施行。 第五章外汇风险交易监测与处置中指出，银行应当对客户交易开展外汇风险交易监测、分析，对于尽职调查、事中审查、事后监测发现的涉嫌涉及虚假贸易、虚假投融资、地下钱庄、跨境赌博、骗取出口退税、虚拟货币非法跨境金融活动，以及其他涉嫌违法违规跨境资金流动行为的信息，及时形成外汇风险交易报告报送国家外汇管理局。
台湾财政委员会立委：目前已有26家虚拟货币公司完成申报洗钱防制法遵声明
中国台湾财政委员会立委罗明表示，应好好思考如何监管虚拟货币，让正派公司有规范可循，扶植这个行业使其蓬勃发展，也能增加年轻人的就业机会，现在正是很好的时机去推动让台湾成为“亚洲区块链中心”。行政院于3月指定金管会担任具金融投资或支付性质虚拟资产平台的主管机关，金管会已订立“管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则”，目前已有26家虚拟货币公司完成申报洗钱防制法遵声明。
央行：稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治虚拟货币交易炒作等非法金融活动
中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2023）》。报告提到，持续清理整顿金融秩序。巩固影子银行风险治理成果，推动资管业务转型和个案资产有序整改。稳妥处置金交所、“伪金交所”风险，整治第三方财富管理公司乱象和跨境互联网券商、虚拟货币交易炒作等非法金融活动。继续做好存量P2P网贷风险处置工作。
纽约发布虚拟货币上市与退市新标准
纽约金融服务部 （NYDFS） 发布了虚拟货币（代币）上市和退市的新标准。这些新法规适用于Bitlicenses和有限目的信托公司，包括虚拟货币实体（VCE）的商业模式考虑因素，VCE的最新风险评估预期，新的提前通知要求以及更新的定义。
中国驻大阪总领馆发布涉虚拟货币等网络交友类电信诈骗提醒
外交部领事司公众号“领事直通车”发布《驻大阪总领馆提醒中国公民谨防网络交友类电信诈骗》，其中指出驻大阪总领馆领区近期接连发生中国公民遭遇网络交友类电信诈骗案件，诈骗分子以网络交友名义接近受害人，骗取受害人信任后诱骗其向所谓“虚拟货币交易平台”、“投资网站”甚至网赌平台等投入大额钱款，让受害人投资“比特币”等虚拟货币，在前期投资中故意让受害人获取高额回报，进一步取得其信任，然后诱导受害人大额投资后消失。
香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人
香港警方8日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕12人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万港元涉及骗案的黑钱。
河南省淅川县检察院办理一起虚拟货币传销案，涉案金额达1.2亿元
据检察日报报道，河南省淅川县检察院近期办理一起涉案金额达1.2亿元的虚拟货币传销案，犯罪嫌疑人王某委托高科技公司定制软件，设立“红牛去中心化交易所”网站并在网络公开对外发行"NB 币（牛币）"，开发对应的红牛炒币App，以“虚拟货币”“区块链”名义开展传销活动，并成立“红牛商学院讲师团”开展线下推广宣传。仅一年时间，涉案团伙就发展会员2128人，骗取财物1.2亿余元。<br>经司法鉴定机构鉴定，"红牛去中心化交易所"用户层级关系信息共计1322474条，用户充值USDT、BTC等虚拟货币，其中USDT数量为2,0181,988.4840085（价值约1.2亿元人民币）。今年7月14日，南阳市中级法院撤销对王某一审判决，以组织、领导传销活动罪判处其有期徒刑五年九个月，并处罚金50万元。
朝鲜黑客组织用恶意软件攻击苹果计算机操作系统
美国信息技术安全公司Sentinel One在其网站上发布的一份报告中宣布，发现黑客组织“Blunorov”最近针对苹果计算机操作系统（macOS）进行了黑客攻击。Bluenorov是朝鲜黑客组织Lazarus的附属组织，已知主要针对虚拟货币专家进行攻击。
菏泽警方破获一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，涉案金额超70万元
据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
台湾一老板进行虚拟货币挖矿，一年窃电逾7600万元新台币
台湾刑事局日前破获一起窃电案件，主嫌犯是一家医美诊所老板，利用挖矿生产虚拟货币赚钱，嫌犯在台中各处设下8个所谓的“挖矿场”，而挖矿所需的电力全靠偷电，一年内就让台电损失超过7600多万元新台币。（央视网）
