涉及传销交易量超100亿元，新沂市检察院对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉
Cointime消息：江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对“Ubank”虚拟货币资金盘一案依法提起公诉，“U币”全称为“Ubank”虚拟货币交易平台，办案中发现，该平台团队注册使用人数超10万人，涉及传销交易量超100亿元。法院一审作出有罪判决，33名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。由于被告人提起上诉，目前，该案正在二审审理中。（徐州检察发布）
《中国检察官》：将虚拟货币解释为刑法上的“财物”不超出国民的预测可能性，也不违背法秩序统一性
Cointime消息：《中国检察官》官方公众号发文称，在数字经济背景下，数据、信息等虚拟财产的价值日益凸显并得到公众的认同，以数据为载体的虚拟货币应该被刑事立法设定的‘财产’概念所覆盖。 虚拟货币的“虚拟”并不是价值的“虚拟”，而只是相对传统财物的形态差异，在数字化时代，将虚拟货币解释为刑法上的“财物”不超出国民的预测可能性，也不违背法秩序统一性，是符合当下的妥当解释。
湖北恩施法院审理虚拟货币网络诈骗案，涉案金额达千万余元
Cointime2月20日消息：湖北省恩施州恩施市人民法院近日依法公开审理马某等9人诈骗罪一案。该案系以“虚拟货币”投资为名的跨省、跨境电信网络诈骗案，团伙涉案人数众多，目前公诉机关已移送起诉40余人。公诉机关指控，2020年至2021年，被告人马某与解某商议后搭建了虚拟货币交易网络诈骗平台FXcoin，以高杠杆、高回报为诱饵，在人为操控下引诱被害人在该平台投注，以“买比特币涨跌”的方式实施电信网络诈骗活动。经审计，马某等人搭建的网络诈骗平台资金池通过卖币获利金额达千万余元。蔡某团队、李某、郑某团队分别获利287万余元、96万余元、374万余元。
中国台湾“法务部”：将虚拟货币纳入《公职人员财产申报法》应申报财产之范围
Cointime 2月16日消息：中国台湾“法务部”廉政署防贪组发布新闻稿称，考量洗钱风险已将“虚拟货币平台及交易业务事业”纳入洗钱防制范畴。有鉴于虚拟货币亦具有相当财产价值，“法务部”近期已积极研议将虚拟货币纳入《公职人员财产申报法》应申报财产之范围。
韩国QRC银行CEO因加密投资欺诈罪被判10年监禁
Cointime 2月9日消息：韩国首尔中央地方法院在一审中对该国QRC银行首席执行官高某以欺诈等罪名判处10年有期徒刑，与高某一起被起诉的QRC银行两名合作者分别被判处有期徒刑5年和有期徒刑3年。根据双重处罚规定，QRC Bank Corporation、QRC Korea、World Chain Co., Ltd.被处以1000万韩元的罚款，并移交审判。 据悉，高某于2021年9月份被捕，被控通过欺骗投资者QRC Bank是一家综合金融平台业务，可以进行法定货币和虚拟货币的汇款、兑换和支付，从而骗取投资者2000亿韩元（约合1.59亿美元），受此影响的投资者人数估计为5,400人。
亚利桑那州立法者希望加密货币成为免税财产
Cointime消息：亚利桑那州参议院的立法者正在考虑一项旨在让选民决定虚拟货币是否免征财产税的法案。在 2023 年提交给亚利桑那州参议院第一届会议的立法中，参议员 Wendy Rogers、Sonny Borrelli 和 Justine Wadsack 提议让亚利桑那州居民决定修改该州有关财产税的宪法。如果该措施在立法机关获得通过，选民可以选择是否在 2024 年 11 月在该州免税虚拟货币。 根据亚利桑那州的宪法，所有联邦、州、县和市的财产都是免税的，公共债务、许多家庭用品和某些“原材料或成品库存、未组装部件、半成品或成品”也是如此。根据亚利桑那州国务卿的数据显示，2022 年 11 月的大选有超过 400 万登记选民，该州略微倾向于共和党。立法者在前几届会议上试图推进与加密货币和税收相关的立法，例如 2018 年的法案允许居民在州长 Doug Ducey 否决该法案之前，以加密方式提交税款。
参加线下投资者聚会，受害者被抢劫价值约 2800 万加密货币资产
Cointime 消息：据币追报道，2023 年 1 月 1 日上午 9 点，一则线下交易虚拟货币遭抢劫的消息在业内传开，“嗯，给人拦车抢了 410 万刀”，引起行业广泛讨论。
知帆科技：2022年虚拟货币传销类案件涉案比例最高币种为TRC20-USDT
Cointime消息：知帆科技、知帆学院发布了《2022年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》，报告指出，虚拟货币诈骗洗钱类和网赌结算类是主要的虚拟货币犯罪类型；2022年，网赌结算类案件的平均涉案金额最高，达到8.71亿元；虚拟货币传销类案件数量和涉案金额下降；涉案比例最高币种：TRC20-USDT；虚拟货币传销项目偏爱BSC，且周期缩短，整体资金规模下降等。
